기업 거버넌스
내부 제어 시스템 설정을위한 기본 정책
발행 날짜 : 2006 년 5 월 10 일
날짜 개정 : 2009 년 7 월 31 일
날짜 개정 : 2015 년 3 월 30 일
날짜 개정 : 2020 년 6 월 25 일
먹튀 검증 사이트 (“회사”)는 먹튀 검증 사이트회의 회의에서“먹튀 검증 사이트에 의한 의무 실행이 법률 및 규정 및 회사의 조항을 준수하는 것을 보장하기위한 기본 정책 및 회사 및 기타 시스템의 적절성을 보장하는 데 필요한 제도 및 기타 시스템을 보장하기위한 시스템을 확립하기위한 시스템을 설정하기위한 기본 정책을 해결했습니다. 회사 법률 제 1 항, 항목 1, (b) 및 (c) 및 제 110-4 조, 1 항, 항목 1 및 단락 2는 다음과 같이 작용합니다.
1. 먹튀 검증 사이트 및 직원이 취한 조치를 보장하기위한 시스템은 일본의 법률과 규정과 회사의 설립 기사를 준수하고 있습니다
- awith윤리적 먹튀 검증의 헌장 | 먹튀 검증및 회사와 그 자회사의 행동 강령 역할을하는 규정 준수 규칙 (“그룹”), 그룹의 먹튀 검증 사이트 및 직원을 대상으로하는 교육 및 기타 조치는 정기적으로 구현되어 모든 회사 활동이 일본의 법률 및 규정을 준수하고 사회적 mores와 일관되도록해야합니다.
- B먹튀 검증 사이트는 규정 준수 활동에 대한 관리 책임을 부여하기 위해 임명되어야합니다. 준수 활동에 대한 운영 책임을지는 법률 부서는이 먹튀 검증 사이트에 따라 일하면서 규정 준수 프로그램을 준비하고 그룹 전체 규정 준수 시스템을 구축하고 유지해야합니다. 내부 통제 사무소는 준수 시스템 기능 및 효율성을 감사해야합니다.
- C윤리 규칙에 따라 규정 준수위원회는 회사 회장이 설립하고 의장해야합니다. 이위원회는 그룹 전체에 대한 중요한 준수 문제를 논의하고 이러한 논의의 결과를 먹튀 검증 사이트회에보고해야합니다.
- d그룹의 내부 고발자 보호 규칙에 따라, 직원들이 법률 및 규정 또는 사회적 관습 위반에 관한 정보를 정리 된 조직에 직접보고 할 수있는 제도입니다.
- e시민 사회의 질서 또는 안전을 위협 할 수있는 반 사회적 요인 및 그룹과의 관계는 없으며, 회사는 경찰 및 변호사와 같은 외부 전문가와 긴밀한 조정을 통해 모든 청구 또는 방해 공격에 대해 체계적으로 관련 자세를 취해야합니다.
2. 먹튀 검증 사이트의 직무 수행에 대한 정보를 보존 및 관리하기위한 시스템
- a먹튀 검증 사이트의 직무 수행과 관련된 문서 (전자 기록 포함)는 문서 관리 규칙에 따라 관련 정보와 함께 보존 및 관리됩니다. 이 정보는 필요에 따라 적어도 10 년 동안 시청 가능한 조건으로 유지됩니다.
- B정보 보안 정책에 따라 전자 데이터 관리 규칙 및 정보 보안, 보호, 관리 및 전자 정보의 사용 규칙을 개선하고 준비해야합니다.
3. 손실 위험을 관리하기위한 규칙 및 기타 시스템
- a먹튀 검증 사이트는 위험 관리에 대한 책임을 지도록 임명되어야합니다. 이 먹튀 검증 사이트에 따라 일하는 기업 관계 부서는 위험 관리에 대한 운영 책임을지고있는 기업 관계 부서는 그룹 전체의 위험 관리 시스템을 구성해야합니다.
- B위험 관리를 담당하는 먹튀 검증 사이트는 그룹이 가정하는 각 유형의 위험을 담당하는 부서를 결정합니다. 이러한 부서는 위험 관리를보다 효과적으로 만들고 위험 관리 상태를 지속적으로 모니터링하기 위해 다양한 조치를 수행합니다.
- C그룹 전체 위험의 실현 가능성을 준비 할 때, 비상 조치, 피해 포함 조치, 회복 조치 및 수익 방지 조치를 포함한 위기 관리 규칙은 공식화되어야합니다. 위험이 실현되면 신속하고 적절하게 응답하여 손상을 최소화해야합니다.
4. 먹튀 검증 사이트가 의무를 효과적으로 수행하도록하는 시스템
- a먹튀 검증 사이트의 효율적인 업무는 관리 시스템을 적절하게 구현하여 홍보해야합니다. 이 시스템은 먹튀 검증 사이트회의 통합 그룹 회사에 대한 관리 계획의 공식, 성과 목표 및 예산 설정 및 각 비즈니스 부문의 월간 및 분기별로 또는 각 사업 부문에 대한 매월 및 분기 별 성과 관리를 다루어야합니다.
- B의사 결정 과정을 단순화하는 것과 같은 조치를 통해 의사 결정 속도가 증가해야합니다. 먹튀 검증 사이트회는 먹튀 검증 사이트회 시스템의 중요한 문제에 대한 결정을 내려야합니다.
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5. 회사 및 자회사로 구성된 회사 그룹이 추구하는 비즈니스 활동의 적절성을 보장하기위한 시스템
- aHakuto 그룹의 윤리 강령을 통해 그룹의 행동 강령으로 사용하면 Hakuto 그룹의 내부 통제 시스템은 그룹 윤리 코드를 기반으로 필요한 규칙을 채택하도록하여 구성되어야합니다.
- B규정 준수 및 위험 관리를 담당하는 먹튀 검증 사이트는 각 자회사에서 규정 준수 및 위험 관리 시스템의 구성에 대한 권한과 책임을 유지해야합니다. 기업 관계 부서와 법률 부서는 Hakuto Group에서 이러한 시스템의 건설을 홍보하고 관리해야합니다.
- C자회사 관리를 담당하는 부서는 일본 및 해외의 계열사 관리 규칙에 따라 자회사의 관리를 감독해야합니다. (i) 자회사가 운영 성과, 재무 상태 및 기타 중요한 관리 문제에 대해 주기적으로 회사에보고하는 (ii) 그룹의 먹튀 검증 사이트가 참석하는 정기적 인 최고 경영 회의를 보유하고 (iii) 자회사의 중요한 문제가 경영 회의에보고되는보고 시스템을 확립 함.
- d금융 상품 및 교환법에 따라 그룹의 각 회사는 그룹의 재무 보고서의 신뢰성을 보장하기 위해 재무보고에 대한 필요한 적절한 내부 통제를 수립하고 구현해야합니다. 또한 내부 통제 사무소는 내부 통제의 효과를 주기적으로 검토하고 먹튀 검증 사이트회에 대한 조사 결과를보고하며 내부 통제 규칙에 따라 필요한 경우 개선 및 시정 조치에 대한 조언을 제공해야합니다.
6. 감사 및 감독위원회위원회가 자신의 직무를 지원하라고 요청한 직원, 먹튀 검증 사이트 (감사 및 감독위원회에 봉사하는 먹튀 검증 사이트)의 독립성, 직원에게 감사 및 감독위원회가 제공 한 지침의 효과를 보장합니다.
직무에 대한 감사 및 감독위원회를 지원하기 위해 임명 된 직원에 관한 규칙은 제공되어야하며, 직무에 대한 감사 및 감독위원회를 지원하는 직원은 회사 직원들에게 임명되어야합니다. 감사 및 감독위원회의 계약은 그러한 직원의 양도 및 성과 평가와 관련하여 미리 얻어야합니다. 감사 및 감독위원회를 지원하기 위해 지정된 직원은 회사 비즈니스 활동에 대한 책임을 단순히 책임을 져야하며, 감사 및 감독위원회에서 봉사하는 먹튀 검증 사이트를 제외하고 먹튀 검증 사이트가 발행 한 지시를 따르지 않아야합니다.
7. 먹튀 검증 사이트 및 직원이 감사 및 감독위원회에보고 할 수 있도록 허용하는 시스템, 감사 및 감독위원회에 관한 다른 보고서를 허용하는 시스템 및 이전 항목에 따라 보고서를 작성하는 직원이 보고서 작성으로 인해 무질서한 대우를받지 않도록하는 시스템
- a먹튀 검증 사이트 및 직원은 즉시 감사 및 감독위원회 사건에 즉시 보고서를보고해야합니다. 회사에 큰 피해를 입히고 회사 또는 자회사에 큰 손해가 발생할 가능성이있는 이벤트, 불법적이거나 인상적인 활동 발견, 감사 및 상사위원회에 보고서를 경고하는 것으로 지정된 기타 이벤트. 감사 및 감독위원회는 또한 먹튀 검증 사이트 및 직원의 보고서를 찾을 수도 있습니다. 보고서는 먹튀 검증 사이트 및 감사 및 감독위원회의 토론에서 결정된 형식으로 제출해야합니다.
- B감사 및 감독위원회는 내부 통제 사무소에서 주기적으로 그룹의 내부 감사 상태와 관련하여, 법률 부서는 그룹 준수의 업데이트 및 호루라기 활동의 상태를보고해야합니다.
- C그러한 호루라기에 근거한 감사 및 감독위원회에 내부적으로보고하는 내부 고발자에게 재앙을 제공하는 것은 금지되어야한다. 이 문제에 대해 모든 먹튀 검증 사이트 및 직원에 대한 완전한 보급이 필요합니다.
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감사 및 감독위원회는 직무를 수행해야 할 때 변호사 또는 CPA와 같은 외부 전문가와 상담 할 수 있어야하며 회사는 그러한 비용을 부담해야합니다.
9. 감사 및 감독위원회 회원을 통한 감사의 효율적인 성능을 보장하기위한 기타 시스템
토론은 대통령과 정기적으로 개최되어 적절한 상호 이해와 감사 작업의 효과적인 성과를 촉진해야합니다.